“一人开多账户”的风险动向及应对策略

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摘要开户是银行的基础业务，也是各种风险的源头。当前日益增多的网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为，都必须借助银行账户才能得以实现。笔者在日常监控工作中发现，同一客户、代理人开多户的情况频繁发生，其风险动向值得关注。同一客户同地区或不同地区大量开立账户的现象，主要有以下特征：一是开户金额较小，一般为1元至100元人民币不等；

作者熊建钢汪志勇

机构地区中国工商银行江西省分行运行风险监控中心

出处《中国城市金融》 2012年第5期65-66,共2页 China Urban Finance

关键词银行账户风险信用卡恶意透支基础业务网络诈骗洗钱行为监控工作代理人

分类号 F812.2 [经济管理—财政学]

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