甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究

引言 早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区。近几年，洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延。甘肃省位于中国西北地区，反洗钱形势日益严峻。为了更好的从宏观上把握辖内各个区域的洗钱风险，监管机构有必要对洗钱地域风险进行深入分析。