期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
配套法律制度的缺失——对反洗钱工作有效性的影响研究
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源,不仅直接影响反洗钱工作有效性,同时也是衡量反洗钱工作是否有效的客观标准。现阶段金融机构报送的可疑交易信息“海量”现象严重.实效不明显,在一定程度削弱了发现和打击洗钱犯罪的效果.从而严重影响了我国反洗钱工作的有效性。因此提高反洗钱有效性的路径和切入点就是提高可疑交易报告的质量,提供有价值的情报信息。
作者
黎有波
机构地区
中国人民银行怀化市中心支行
出处
《金融经济(下半月)》
2012年第11期61-63,共3页
关键词
反洗钱工作
法律制度
有效性
可疑交易报告制度
洗钱犯罪活动
情报来源
客观标准
交易信息
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
13
引证文献
3
二级引证文献
7
同被引文献
13
1
李文浩.
FATF关注重点及对我反洗钱工作的启示[J]
.西部金融,2009(1):23-26.
被引量:6
2
穆改珍.
对中国保险业与反洗钱工作的思考[J]
.河北金融,2007(9):65-66.
被引量:2
3
陈树峰.
商业银行基层行提高反洗钱工作有效性的几点建议[J]
.现代商业,2008(30):18-19.
被引量:3
4
唐旭,师永彦,曹作义.
中国反洗钱工作有效性研究[J]
.金融研究,2009(8):1-16.
被引量:30
5
陈靓.
基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例[J]
.中国管理信息化,2010,13(14):50-52.
被引量:4
6
刘为波.
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J]
.人民司法,2011(5):24-31.
被引量:144
7
黄颖.
保险业深入开展反洗钱的对策分析[J]
.合肥工业大学学报(社会科学版),2011,25(3):74-78.
被引量:3
8
人民银行上饶市中心支行课题组,左良.
FATF新规则框架下反洗钱监管的解析与思考[J]
.金融与经济,2012(10):87-89.
被引量:2
9
杨荣涛,马晓丽,杨波.
税务洗钱犯罪类型研究[J]
.西部金融,2013(6):67-70.
被引量:4
10
陶正宇,孙丽杰.
地方性银行业法人金融机构反洗钱工作存在的问题及建议——以黑河市农村商业银行为例[J]
.黑河学刊,2014(2):85-86.
被引量:1
引证文献
3
1
陶诚,桑道成,宁敏,罗婷,王娅.
关于农村银行业法人机构反洗钱“5C”评估有效性的思考——来自安徽的调查[J]
.西部金融,2016,0(1):92-96.
2
刘立民,李文胜,吕香亭.
构建保险机构洗钱风险预判指标体系的探讨[J]
.西部金融,2016(4):57-59.
被引量:1
3
刘闽浙.
《中华人民共和国反洗钱法》有效性研究[J]
.浙江金融,2017(4):8-15.
被引量:6
二级引证文献
7
1
陈继玉.
互联网金融洗钱风险与对策[J]
.金融经济(下半月),2016(11):27-28.
被引量:2
2
刘闽浙.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议[J]
.海南金融,2017(9):50-55.
被引量:6
3
刘闽浙.
汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示[J]
.金融会计,2018(2):60-66.
被引量:3
4
刘闽浙.
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策[J]
.西部金融,2018(4):95-97.
被引量:3
5
刘闽浙.
金融机构防范电信诈骗现状、问题与对策[J]
.武汉金融,2018,0(7):78-80.
被引量:4
6
高连城.
职务犯罪中的洗钱问题及对策建议[J]
.甘肃社会科学,2020,0(2):45-52.
被引量:4
7
巴曙松,陈旭,朱元倩.
监管科技在反洗钱领域的应用及展望[J]
.江淮论坛,2020(4):5-12.
被引量:12
1
童文俊.
反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J]
.海南金融,2011(6):24-26.
被引量:5
2
童文俊.
反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J]
.河北金融,2011(5):3-5.
被引量:1
3
童文俊.
反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J]
.金融教学与研究,2011(3):29-32.
被引量:2
4
潘雅丽,郭庆栋.
基层金融机构反洗钱工作存在问题及建议[J]
.河北金融,2012(3):58-59.
被引量:1
5
郭宏亮.
对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考[J]
.北京金融评论,2013(3):157-162.
6
梁春喜.
谈谈事业单位绩效考评[J]
.公共支出与采购,2007(4):51-51.
被引量:2
7
庞贞燕,石彦杰.
关于可疑交易报告制度执行中存在问题的思考[J]
.金融理论与实践,2010(10):57-59.
被引量:9
8
吴崇攀,潘文娣.
可疑交易报告制度存在的问题及改进建议[J]
.海南金融,2011(10):61-63.
9
周正.
试论可疑交易报告制度在保险业的适用[J]
.金融理论与实践,2010(10):98-99.
被引量:1
10
吴植芳.
关于我国开展资产证券化几个法律问题的探讨[J]
.北京政法职业学院学报,2005(1):20-25.
被引量:1
金融经济(下半月)
2012年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部