渣打银行被控事件透视

渣打银行爆出为伊朗金融机构洗钱，有观点认为，渣打银行此次可能面临的罚款高达7亿美元。但美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）并不完全支持纽约州金融监管局对渣打的指控。根据纽约金融监管局对渣打银行的指控，渣打银行洗钱规模远远超过汇丰。纽约州金融监管局指控渣打银行为伊朗金融机构洗钱2500亿美元，如果调查属实，渣打银行洗钱规模是汇丰银行的15．6倍。