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支付机构洗钱与恐怖融资风险评估研究
被引量:
2
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摘要
截至2012年6月底,全国已有196家机构获得支付业务许可,其中网络支付124家、预付卡发行与受理113家、银行卡收单44家。本文通过对支付机构风险类型研究与评估,有针对性地提出政策建议,为有效预防和控制不法分子通过支付机构进行洗钱或恐怖融资活动。
作者
徐芳
机构地区
中国人民银行营业管理部
出处
《中国商贸》
2013年第1期26-27,共2页
China Business & Trade
关键词
风险评估
融资活动
机构
洗钱
风险类型
支付业务
网络支付
不法分子
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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