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基于风险为本核心原则下的反洗钱审慎监管措施
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摘要
金融行动特别工作组新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》,增加防扩散融资,提高信息透明度要求,强化政治公众人物审查,引入风险为本反洗钱方法。本文从基于风险为本的核心原则下运用审慎监管理念,提出制定有效的降低风险措施建议。
作者
兰志贤
机构地区
中国人民银行黄冈市中心支行
出处
《武汉金融》
北大核心
2013年第3期31-32,共2页
Wuhan Finance
关键词
反洗钱
风险为本
审慎监管
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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