层次分析法在保险业客户洗钱风险评估中的应用

随着全球金融业的飞速发展，以及金融国际化趋势的日益加深，洗钱作为一种特殊的经济犯罪活动，给全球的金融环境带来了巨大的危害，因此加大打击洗钱犯罪，已经成为了世界各国政府的共识。当前洗钱活动涉及金额日趋巨大，各种手段和途径也层出不穷，给监管机构带来了很大的困难和挑战。保险业作为金融行业的重要组成部分，打击洗钱犯罪责无旁贷。