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对银行卡领域反洗钱工作的思考
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摘要
随着银行卡的迅猛发展及应用,银行卡在洗饯方面存在的问题日益显现,犯罪分子利用银行卡既能转账结算、又能存取现金的特点,将其作为洗钱工具,逐渐成为洗钱犯罪的新动向。
作者
柳懿
机构地区
中国人民银行天水市中心支行
出处
《甘肃金融》
2013年第3期68-68,共1页
Gansu Finance
关键词
反洗钱工作
银行卡
转账结算
犯罪分子
洗钱犯罪
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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甘肃金融
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