金融机构实施客户身份识别制度存在的问题及建议

为推动反洗钱工作扎实有效的开展，近期，中国人民银行敦煌市支行对辖内200多个客户就反洗钱客户身份识别制度执行情况开展了一次调查。调查显示，虽然相关法律法规对反洗钱客户身份识别制度做了基本的规定，但在具体实施中仍存在不少问题，需引起相关部门的高度重视。