如何识别和防范欺诈

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摘要防范欺诈的最有效的方法就是了解你的客户，了解你的业务，做好“两个Know”。不法分子利用信用证、保函业务进行欺诈的各种犯罪活动经常发生。进出口企业和银行只有提高识别欺诈的能力，掌握防范风险的方法，才能保护自身的资产安全。在进出口业务中，合同欺诈通常设置哪些圈套，又有哪些预警信号呢？

作者曾鸣韩英彤(编辑)

机构地区中国银行辽宁省分行

出处《中国外汇》 2013年第10期56-59,共4页 China Forex

关键词合同欺诈防范风险识别保函业务进出口企业进出口业务 KNOW 不法分子

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中国外汇

2013年第10期

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