反洗钱体系建设的国际经验及对我国的启示

从上世纪80年代开始,洗钱作为一种严重的国际犯罪,开始逐渐引起国际社会的广泛关注。本文通过比较分析,首先对反洗钱的国际行动进行概述,然后对开展反洗钱活动较早、已形成相对成熟的反洗钱体系的发达国家经验进行总结,重点分析了这些国家建立反洗钱体系的共性之处,以寻求适合我国借鉴的部分,运用于我国反洗钱体系建设中。