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新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策

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摘要 2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度,进一步细化了客户身份识别,

作者杨楚瑞苏敏

机构地区吉林大学中国工商银行股份有限公司松原分行

出处《吉林金融研究》 2013年第6期64-67,共4页 Journal of Jilin Financial Research

关键词银行业金融机构洗钱风险《金融机构反洗钱规定》客户身份识别《反洗钱法》变异可疑交易保存管理

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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吉林金融研究

2013年第6期

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