对证券期货业可疑交易客观条款的评析

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摘要《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》实施以来,在推动各类金融机构发现、甄别和报告可疑交易工作上发挥了重要作用。但伴随着证券期货业务的持续创新和发展,证券期货行业在资金结算、交易规则等方面发生了较大变化,也导致该办法部分条款出现无法适应的现象。本文深入分析当前证券期货业务的现状、变化及可能发生的可疑交易情况,提出防范证券期货业务洗钱风险的政策建议。

作者李凌

机构地区中国人民银行南平市中心中行

出处《福建金融》 2013年第7期65-68,共4页 Fujian Finance

关键词证券期货业反洗钱可疑条款

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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