反洗钱法人监管方式策略研究——基于人民银行地市支行视角

下载PDF

导出

摘要一、反洗钱法人监管方式内涵概述及层级监管思路法人监管，是指反洗钱行政主管部门（人民银行）在法律授权下，通过立法赋予的相关监管权力，分别对辖区内的法人金融机构及其分支机构实施的金融监督和金融管理的行为活动。其具体内涵为反洗钱监管部门以金融机构法人为主体，建立统一监管档案，根据监管对象报送和Et常监管获取的反洗钱信息，

作者曲广龙张彦军

机构地区中国人民银行陇西县支行

出处《发展》 2013年第11期89-90,共2页

关键词监管方式法人监管人民银行反洗钱法人金融机构支行行政主管部门法律授权

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1刘灿辉.加强对银行业金融机构高管人员行为监管的思考[J].黑龙江金融,2007(3):50-51.
2加强银行监管保持银行业稳健发展[J].金融博览,2002(3):6-6.
3冬晓.资产公司监管步入新阶段[J].中国金融家,2011(6):94-95.
4赵贞淑.当前村镇银行反洗钱法人监管的难点及政策建议[J].吉林金融研究,2015(5):77-78. 被引量：3
5相关法规信息选编(六则)[J].财务与会计,2008(4):44-44.
6刘翎.对农村信用社监管的思考[J].安徽农业科学,2006,34(3):596-597. 被引量：2
7游廉明.反洗钱法人监管体系框架研究[J].福建金融,2014(A01):4-8.
8沈庆鸣,王小敏,韦小颖.法人监管框架下村镇银行反洗钱监管模式及路径选择[J].区域金融研究,2015(12):23-25. 被引量：1
9范海鸿.分支行视角下反洗钱法人监管制度分析与思考[J].金融纵横,2012(9):53-57. 被引量：4
10展望:金融环境更趋良好[J].浙江金融,2002(9):1-1.

发展

2013年第11期

浏览历史

内容加载中请稍等...

反洗钱法人监管方式策略研究——基于人民银行地市支行视角

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史