国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述

本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。