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制裁合规的矛盾
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摘要
银行国际结算业务要跳出单纯的单证相符的观念,站在法律的高度审视业务是否合法合规。
作者
王腾
机构地区
中国国际商会银行委员会
工商银行总行国际业务专家委员会反洗钱组
出处
《中国外汇》
2014年第2期37-39,共3页
China Forex
关键词
国际结算业务
矛盾
制裁
单证相符
银行
分类号
D996.2 [政治法律—经济法学]
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