浅谈银行反洗钱内部审计工作

洗钱是严重的经济犯罪行为，随着国际、国内洗钱形式的日趋多样化。洗钱的方法和途径也产生着较大的变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化。面对不断严峻的形式，对商业银行反反洗钱工作提出了更高要求及更大挑战，意味着将承载着更多责任和义务。基于商业银行反洗钱工作内部审计监督方法与技巧，对促进我国商业银行反洗钱内部审计工作给出初步建议。