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贵金属销售存洗钱隐患

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摘要目前，我国黄金销售约束少，且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现，其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广，销售量大。据调查，塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家，

作者王义良

机构地区中国人民银行额敏县支行

出处《中国金融》 CSSCI 北大核心 2014年第5期95-95,共1页 China Finance

关键词黄金销售贵金属隐患洗钱银行机构塔城地区法律规范上游犯罪

分类号 F832.54 [经济管理—金融学]

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