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基于大数据的金融机构反洗钱研究 被引量:2

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摘要 洗钱行为给社会政治和经济秩序带来严重危害,信息化时代的反洗钱工作面临工作量大、时效性差、资金转移更快捷隐蔽等问题的挑战。大数据研究计划是21世纪信息革命的第二次浪潮。本文提出基于大数据的反洗钱系统框架,面向多种来源的海量数据,从数据采集、深度分析和挖掘、可疑行为追踪和溯源以及数据呈现等方面,论证构建金融机构反洗钱系统的可行性。
作者 李正河
出处 《现代商业》 2014年第4期37-38,共2页 Modern Business
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二级参考文献80

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