英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示

现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及房地产经纪等中介行业、出入境个人为主要义务主体,以可疑交易为核心内容,构建起了涵盖多行业的功能完整、重点突出的现金交易反洗钱监测体系,值得借鉴。