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金融机构可疑交易报告现状及建议被引量：1

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摘要一、我国金融机构可疑交易报告现状遵循世界各国通行的反洗钱制度设计，我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心。2011年，人民银行共发现和接收8585起洗钱案件线索，

作者马伟利

机构地区中国人民银行连云港市中心支行

出处《金融科技时代》 2014年第6期80-82,共3页 FinTech Time

关键词金融机构交易报告制度人民银行反洗钱

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] D922.28 [政治法律—经济法学]

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金融科技时代

2014年第6期

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