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恐怖融资反洗钱监管应加强被引量：2

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摘要据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。

作者菅雪松

机构地区中国人民银行锦州市中心支行

出处《中国金融》北大核心 2019年第1期101-101,共1页 China Finance

关键词反洗钱监管人民银行分支行融资可疑交易侦查机关案件协助

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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