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“三预审计”夯实风险防线
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摘要
通过对资金流、业务流、控制流、关联关系网即“三流一网”的整合,动态监测和及时揭示多特征名单客户的潜在风险。
作者
倪卫东
机构地区
浙江余杭农商银行
出处
《中国农村金融》
2019年第1期77-78,共2页
China Rural Finance
关键词
潜在风险
防线
审计
动态监测
资金流
业务流
关系网
分类号
F832.479 [经济管理—金融学]
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