地下钱庄关联犯罪侦查方法新探--以福建“2.25”地下钱庄案为例

地下钱庄是一类隐秘性强、数量庞大的非法金融机构和组织,连结大量上下游分类犯罪活动,成为众多其他犯罪的“金融中心”。在打击地下钱庄的同时,应将上游犯罪同时纳入侦查视野,进行全链条式穿透打击。我国的地下钱庄主要是指外币型地下钱庄,对于此类地下钱庄关联犯罪的侦查打击难度较.大,因此,地下钱庄关联犯罪的侦查要运用大数据思维。以福建“2.25”地下钱庄案的关联犯罪研判为例,对于地下钱庄关联犯罪的研判可运用“四步五法”予以完成。此新型战法实战效果显著,具有较强的理论研究和实践推广价值。