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电子银行反洗钱的国际经验及启示
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摘要
借鉴电子银行反洗钱国际经验,商业银行应完善反洗钱规章制度,建立激励约束机制,构建黑名单检索系统,深化与国内国际金融同业间的沟通与合作,加强反洗钱培训及专业团队建设,持续做好客户身份识别工作,努力提高电子银行反洗钱工作能力。
作者
赵连友
机构地区
建设银行南京审计分部
出处
《环渤海经济瞭望》
2014年第8期32-34,共3页
关键词
电子银行
反洗钱
国际经验
启示
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F831.2 [经济管理—金融学]
F49 [经济管理—产业经济]
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环渤海经济瞭望
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