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银行业金融机构如何实践“风险为本”的反洗钱监管理念
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摘要
首先要弄清楚什么是“洗钱风险”的概念。国际货币基金组织笼统地表述为“风险”、“威胁”和“漏洞”,现在正在形成如下共识:“风险”是指洗钱和恐怖融资活动发生的可能性;“威胁”是指潜在威胁,是洗钱和恐怖融资活动对社会的危害;“漏洞”是指反洗钱和反恐怖融资制度体系中存在的会让洗钱及恐怖融资分子有机可乘的薄弱环节。
作者
郭淑杰
机构地区
建设银行辽宁省抚顺分行
出处
《现代商业银行导刊》
2014年第10期59-61,共3页
Modern Commercial Bank Herald
关键词
洗钱风险
银行业金融机构
反洗钱
监管理念
国际货币基金组织
融资活动
实践
潜在威胁
分类号
F840.32 [经济管理—保险]
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