商业银行的反洗钱

当前，洗钱犯罪活动日益猖獗，对各国的国家安全以及全球经济发展都产生了严重威胁，由此反洗钱工作迫在眉睫。商业银行由于其经营活动的特殊性容易成为犯罪分子洗钱的温床。该文分析了商业银行在反洗钱中的地位和义务，主要研究商业银行在反洗钱方面存在的一些问题，并适当的给出了一些建议。