期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
信用卡洗钱风险防范问题研究
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文在调查了解对信用卡洗钱犯罪典型案例剖析的基础上,分析了信用卡业务的犯罪特点及洗钱风险,并提出了应对防控洗钱风险的对策和建议。
作者
张企元
机构地区
中国人民银行长沙中心支行
出处
《金融经济(下半月)》
2014年第12期11-13,共3页
关键词
信用卡
洗钱
研究
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
5
引证文献
2
二级引证文献
2
同被引文献
5
1
赵杰.
我国商业银行信用卡风险管理研究[J]
.中国经贸导刊,2011(2):58-59.
被引量:9
2
姚艳.
信用卡风险管理初探[J]
.现代金融,2013(6):48-49.
被引量:2
3
丁华明.
信用卡交易风险及应对[J]
.中国金融,2014,0(22):79-80.
被引量:1
4
杨正荣,王琨,刘甲.
信用卡套现及美国监管经验借鉴[J]
.金融会计,2014(12):30-33.
被引量:3
5
蒋苏淮,梁沫.
商业银行信用卡监管机制比较研究[J]
.新金融,2015(8):33-35.
被引量:5
引证文献
2
1
鲁兵.
信用卡套现及其防治[J]
.大众投资指南,2019,0(20):260-261.
2
赵志莲.
信用卡风险防范策略研究[J]
.金融经济(下半月),2016(1):132-134.
被引量:2
二级引证文献
2
1
康志雄,蔡跃龙.
第三方支付平台法律问题研究[J]
.中国经贸导刊,2019(9Z):135-137.
被引量:1
2
伍天宝.
银行信用卡业务风险防范与控制研究[J]
.环渤海经济瞭望,2019,33(4):23-25.
被引量:2
1
王兆峰.
人民币反假工作中存在的问题及建议[J]
.发展,2004(8):77-77.
2
王晓非.
我国银行卡犯罪剖析及防范措施[J]
.当代经济,2011,28(4):136-137.
被引量:1
3
夏中兴,薛春.
假票虚开犯罪的特点及检查建议[J]
.江苏税务,2003(8):24-24.
4
常保国.
我国目前金融犯罪特点及制度性预防[J]
.中国审计,2008(23):70-71.
5
张美玲,田军.
宁夏金融系统挪用资金案件浅析[J]
.西安金融,2002(7):55-56.
6
张树义.
吉林省假币犯罪的特点及打击对策[J]
.吉林金融研究,2003(10):12-13.
7
王文海.
骗取医疗保障基金典型案例剖析[J]
.医院院长论坛-首都医科大学学报(社会科学版),2009(5):57-59.
8
张剑.
金融安全保卫面临的形势及应采取的措施[J]
.吉林金融研究,2005(10):46-46.
9
林宏山,叶永旭,陈泉琛,戴雪江.
互联网金融洗钱与反洗钱问题研究[J]
.金融会计,2014(10):47-52.
被引量:8
10
杜志宏.
金融职务犯罪的特点、原因及对策[J]
.河北金融,2002(3):19-20.
被引量:1
金融经济(下半月)
2014年 第12期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部