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试论当前恐怖融资运作方式与反恐怖融资对策 被引量:8

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摘要 融资是恐怖活动组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐怖主义工作要取得成功,必须遏制和消除其融资行为。恐怖活动组织通过各种渠道获取资金,并通过金融网络、非正规汇兑系统、贵重金属走私和现金运送等实现资金的流转。为有效打击恐怖分子的融资活动,今后应加强对涉恐人员账户的监控,不断完善相关资金交易监控系统,提高监测分析水平,提高涉恐融资重大案件资金查控效率,加强对非正规资金汇兑系统的管控,加强重点地区旅客携带现金出入境查控工作。
作者 范万栋
机构地区 山东警察学院
出处 《中国刑警学院学报》 2014年第4期12-15,共4页 Journal of Criminal Investigation Police University of China
基金 山东省高等学校人文社会科学计划项目(编号:J13WB07)
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