反洗钱法人监管体系框架研究

如何转变反洗钱监管模式,提升反洗钱监管效能是当前各级人民银行要解决的重要问题。本文认为,建立反洗钱法人监管体系符合中国反洗钱监管发展的总体趋势,提出应当建立基于"风险为本"原则,分级负责的反洗钱法人监管体系,并从监管架构、监管重点、监管手段和监管平台等方面,系统性地分析了法人监管体系的实现思路。