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“风险为本”视角下的金融机构反洗钱评价体系研究

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摘要 2012年金融行动特别工作组(FATF)公布的新版反洗钱"四十条建议"明确提出实施"风险为本"的方法,倡导各国金融机构、特定非金融行业根据风险高低采取适当措施,突出了"风险为本"在反洗钱工作中的重要性。本文构建"风险为本"的金融机构反洗钱评价体系,探讨其在实证中的应用,并提出相关政策建议。

作者廖晓雯

机构地区中国人民银行福州中心支行

出处《福建金融》 2014年第A01期20-24,共5页 Fujian Finance

关键词风险为本反洗钱评价体系

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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