寿险业客户洗钱风险等级分类管理工作研究——基于分类模型和系统架构视角

本文主要依据中国人民银行下发的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,分析和探索建立寿险公司的客户风险等级评定模型及相应的系统架构,并对寿险公司的客户分类管理工作提出合理化的建议。