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论商业银行建立风险为本的反洗钱内控制度

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摘要本文旨在将金融行动特别工作组"基于风险的客户尽职调查"的思想与我国具体的反洗钱实践相结合,对商业银行反洗钱工作现行的内控制度和措施进行思考,对如何建立风险为本的反洗钱内控制度和措施提出几点建议。

作者张敏

机构地区中国光大银行福州分行

出处《福建金融》 2014年第A01期48-51,共4页 Fujian Finance

关键词反洗钱风险为本内控制度

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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