华尔街:西装革履的特种部队

From Wall Street:Special Forces in Suits

为了反恐打击高风险交易查，英国渣打银行涉嫌进行高风险交易，将被处以高达3亿美元的罚款。同时，渣打银行在阿联酋以及中国香港的分行可能存在洗钱行为，将被迫中断或停止其部分运营活动。对于“高风险交易”的打击规则近年来不断出台。2012年3月16日奥巴马签署—项名为“国防资源动员准备令”的总统令。