基层央行履行反洗钱职责与促进社会反腐败工作

下载PDF

导出

摘要作为洗钱上游犯罪之一的腐败类犯罪,为藏匿和掩饰其通过贪污、收受贿赂等腐败犯罪活动所得,必然通过各种手段将其违法收益进行转移和隐藏,以达到收入形式＂合法化＂,使其资金来源＂有据可查＂.从而洗钱行为成了腐败行为的继续和延伸,腐败积攒的黑钱,成为滋生洗钱行为的温床.本文就基层央行履行反洗钱职责与促进社会反腐败腐工作做一些探讨.

作者张贺

机构地区中国人民银行吐鲁番地区中心支行

出处《经济视野》 2014年第14期423-423,共1页 Economic Vision

关键词反洗钱反腐败履职基层央行

分类号 F832.31 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1邹智勇.浅谈新形势下寿险公司的反洗钱风险管理[J].区域金融研究,2017(B01):30-32. 被引量：1
2查全亚.关于建立反洗钱工作长效机制的思考[J].中国金融,2006(7):52-53. 被引量：2
3连江,柴小巧.基层央行履行反洗钱职责存在的问题及建议[J].西安金融,2007(3):73-74.
4连军.对基层央行反洗钱职责的思考[J].华南金融电脑,2007,15(11):94-94.
5刘玉栋.基层证券保险机构反洗钱工作亟待加强[J].金融发展研究,2008(4):79-80.
6张明,刘艳.基层反洗钱工作存在的问题及对策[J].新疆金融,2007(3):44-45. 被引量：1
7陈玉辉.银行业金融机构反洗钱工作的难点及政策建议[J].福建金融,2006(8):27-28.
8蔡丹蓉.如何保证政策性银行对公业务反洗钱的有效性[J].时代金融,2017(2). 被引量：1
9耿欣.采取积极措施应对金融业反洗钱的制度困境和现实难题———“反洗钱:金融业的风险防范与社会责任”学术研讨会综述[J].济南金融,2007(5):64-68. 被引量：2
10额尔德尼.风险防范是反洗钱工作的重中之重[J].内蒙古金融研究,2011(7):7-9.

经济视野

2014年第14期

浏览历史

内容加载中请稍等...

基层央行履行反洗钱职责与促进社会反腐败工作

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史