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特定非金融领域反洗钱制度被引量：6

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摘要《中华人民共和国反洗钱法》（下简称《反洗钱法》）自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定“应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定”,但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。

作者张文汇

机构地区中国人民银行长春中心支行

出处《中国金融》 CSSCI 北大核心 2015年第9期76-77,共2页 China Finance

关键词反洗钱义务非金融机构反洗钱制度《反洗钱法》反洗钱工作反洗钱立法可疑交易报告现金交易客户身份识别典当行业

分类号 D922.281 [政治法律—经济法学]

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中国金融

2015年第9期

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