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反洗钱视角下改进和完善账户管理工作的思考
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摘要
国际反洗钱实践表明,金融机构通常是洗钱犯罪行为所利用的主要媒介之一,形形色色的洗钱行为往往以各种隐蔽的手法,利用金融机构的金融服务来完成洗钱的过程,达到洗钱的目的。因此,作为处在反洗钱第一线的金融机构,其账户管理工作的好坏对反洗钱成效起到至关重要的作用。
作者
刘辉
机构地区
中国人民银行邵阳市中心支行
出处
《金融经济(下半月)》
2015年第5期142-143,共2页
关键词
账户管理
金融机构
反洗钱工作
洗钱犯罪
洗钱行为
经营目标
客户身份
管理缺陷
人民银行
核准类账户
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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金融经济(下半月)
2015年 第5期
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