期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
第三方支付引发的洗钱问题及应对措施
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
(一)监管滞后的风险。我国第三方支付仍处于市场培育发展阶段,不断创新各种业务模式。—方面支付手段日新月异,而监管明显滞后于技术发展,不能及时反映风险点,可能成为不法分子洗钱的工具。另一方面,之前的合规性监管已经跟不上发展速度,在耗费监管资源的同时存在较低的灵敏度,无法对其洗钱风险进行有效监控。
作者
安晓琴
张亚彤
机构地区
中国人民银行天水市中心支行
中国人民银行甘谷县支行
出处
《金融科技时代》
2015年第8期87-87,共1页
FinTech Time
关键词
第三方支付
引发
风险点
业务模式
支付手段
发展速度
监管
灵敏度
分类号
F724.6 [经济管理—产业经济]
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
15
引证文献
1
二级引证文献
8
同被引文献
15
1
范如倩,石玉洲,叶青.
第三方支付业务的洗钱风险分析及监管建议[J]
.上海金融,2008(5):46-49.
被引量:33
2
吴晓光,于圆,王振.
第三方支付引发的反洗钱问题及应对措施[J]
.西南金融,2010(10):29-31.
被引量:9
3
王振,刘颖.
防范第三方支付业务的洗钱风险[J]
.中国金融,2011(4):30-31.
被引量:24
4
乐毅.
对第三方支付跨境业务的监管[J]
.中国金融,2011(4):32-33.
被引量:14
5
林娟,孙志成.
第三方网上支付洗钱风险及监管[J]
.经济视角(下),2011(5):106-107.
被引量:3
6
刘成贺.
论第三方支付的洗钱路径与防范[J]
.玉林师范学院学报,2011,32(4):73-76.
被引量:4
7
吴朝平.
第三方在线支付业务的洗钱风险及反洗钱监管研究[J]
.南方金融,2012(10):30-33.
被引量:11
8
蒋晓萌.
第三方网上支付行业中存在的洗钱风险及对策探讨[J]
.黑龙江金融,2012(12):57-59.
被引量:2
9
陈国忠.
第三方支付业务潜存洗钱风险[J]
.中国金融,2013(18):94-94.
被引量:4
10
曹秀贤,王崇建,吴淼.
浅谈第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J]
.甘肃金融,2014(9):53-54.
被引量:9
引证文献
1
1
郭小卉,张盼盼.
第三方支付洗钱风险及防范探析[J]
.海南金融,2016(10):64-68.
被引量:8
二级引证文献
8
1
韩芳,王佳,程思超,黎杨夫,玄立平.
支付机构洗钱风险分析及对策研究[J]
.海南金融,2017(1):55-58.
被引量:2
2
中国人民银行海口中心支行课题组,韩芳.
支付机构洗钱风险与防范[J]
.青海金融,2017,0(3):60-62.
被引量:1
3
蔡小凤.
单证角度下的反洗钱风险分析[J]
.现代商业,2018(10):168-169.
4
刘晓婷.
浅析第三方支付平台的运营风险及规制[J]
.河北企业,2019,0(5):103-104.
被引量:3
5
施志晖,张竣.
基于差异化视角的区域洗钱风险评估体系实证研究[J]
.甘肃金融,2023(2):58-63.
6
吴波.
第三方支付洗钱:特点、风险与应对[J]
.河北金融,2019,0(7):44-48.
被引量:9
7
杨新华.
企业第三方支付平台虚拟账户资金审计研究[J]
.企业改革与管理,2018(18):134-135.
8
高昕航.
第三方支付平台中存在的洗钱风险及防控[J]
.时代金融,2019,0(26):110-111.
被引量:1
1
陈志成.
浅谈基于IPV6协议的网络安全[J]
.福建电脑,2008,24(6):58-58.
被引量:2
2
任建档,赵东辉.
电子银行业务中洗钱风险值得关注[J]
.金融电子化,2010(1):81-82.
被引量:1
3
李菊茵.
云计算环境下的网络安全问题及应对措施探讨[J]
.通讯世界,2015,21(5):15-16.
被引量:6
4
张瑞德.
金融机构网银业务洗钱风险控制研究[J]
.中国信用卡,2016,0(7):56-61.
5
邓荣春,龚瑞.
蜂窝基站检测工作中发现的问题及应对措施[J]
.中国无线电,2010(6):59-60.
6
IPTV发展面临五大难题[J]
.北京电子,2006(1):19-19.
7
郭长庚,连智锋.
P2P流媒体推动IPTV技术发展[J]
.中国科技信息,2006(01A):43-44.
8
中国人民银行合肥中心支行课题组,陆建模,桑道成.
网银业务洗钱风险与对策研究[J]
.金融电子化,2013(11):75-76.
9
许井荣.
虚拟电子账户洗钱风险探析及防范策略选择[J]
.中国信用卡,2015,0(7):63-66.
10
舒文琼.
“400”骚扰电话泛滥 凸显法律监管滞后[J]
.通信世界,2016,0(22):22-22.
被引量:2
金融科技时代
2015年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部