中俄边境地区反洗钱监管的难点与对策

随着中俄边境贸易的进一步发展,中俄边境地区人员的跨境流动,货币的跨境流通,物资的跨境运输成为新常态。如何提升反洗钱监管的有效性,防范跨境资金非法集中或分散流出流入,进而影响区域金融安全,成为中俄边境口岸面临的一项新课题。本文以同江口岸为例加以浅析,介绍中俄跨境资金流动的途径、特点,形成的风险点,及监管面临的难点,并提出相关对政策建议,以供参考。