通过健全内控提高期货业反洗钱实效

伴随着期货行业突飞猛进发展的还有其中滋生的违法犯罪行为,我国由于期货行业发展晚,发展快,因而相应的配套制度没有跟上发展的速度,另外,由于我国期货行业本身存在的缺点,给了洗黑钱这样的违法行为可趁之机。本文将通过阐述期货行业中存在的风险,对防止洗钱从制度建立、系统升级、预防等方面提出监管策略。