商业银行防范外部欺诈风险事件的调研与思考被引量：2

RESEARCH AND THOUGHTS ON PREVENTATION OF EXTERNAL FRAUD RISK OF COMMERCIAL BANKS

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摘要近年来,随着社会经济的快速发展,各类犯罪分子的犯罪行为和手段也逐渐增多,由于部分客户的安全防范意识不强,个人身份信息出现泄露,给犯罪分子以可乘之机。由于外部环境的复杂,民间借贷、非法集资、电信诈骗等案件频发,以虚假证件、虚假资料、假凭证,利用电信、汇款、网络、自助设备以及恶意逃废银行债务等欺诈方式和手段并存多发,外部欺诈形势十分严峻。

作者吕红晓

机构地区中国工商银行河南安阳分行

出处《金融言行（杭州金融研修学院学报）》 2015年第11期44-46,共3页

关键词外部欺诈风险事件商业银行防范犯罪分子自助设备银行债务民间借贷信息系统管理值班人员票据风险

分类号 F740.44 [经济管理—国际贸易]

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