期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
网上银行业务的洗钱风险与应对措施
原文传递
导出
摘要
2011年4月,北京警方破获了一起以邮币卡市场为据点、以邮币卡交易为掩护的特大地下钱庄案。犯罪分子频繁使用多个空壳公司和网上银行业务进行资金转移,最终提供现金给需求方,是一起非常典型的从事非法经营支付结算的地下钱庄案。本文选取该案所涉及账户的7家开户银行为对象,对涉案账户、交易及其开户行的网上银行管理进行了深入调研,开展了基于交易统计数据为基础的分析,并提出相关监管建议、
作者
徐芳
机构地区
中国人民银行营业管理部
出处
《北京金融评论》
2012年第4期161-167,共7页
关键词
网上银行
洗钱
风险
措施
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
梁志坚.
邮币卡市场“活”了 “十一”之后有望进入稳定恢复期[J]
.新财经,2000(2):34-34.
2
如意.
邮币卡:反弹行情渐入佳境[J]
.金融经济,2004(4):41-41.
3
宝木.
盘点邮币卡市场中的歇夏期[J]
.收藏投资导刊,2012(13):48-49.
4
田萍.
二零零三年百姓投资什么[J]
.河南经济,2003,3(1):52-52.
5
秦建.
三招出手,投资现代金银币[J]
.开心(老年),2012(3):72-72.
6
施晓蓉.
FDI与浙江经济增长[J]
.浙江统计,2008(6):12-15.
被引量:3
7
王柳杨.
上市单纯点[J]
.中国新时代,2012(3):5-5.
8
证券声音(2011年7月)[J]
.深交所,2011(8):74-79.
9
吴伟忠.
2008年邮币卡市场年终盘点[J]
.金融经济,2009(1):49-50.
10
如意,张为民.
邮币卡市场:爱恨交织的逐利场[J]
.上海工商,2003(8):43-45.
北京金融评论
2012年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部