网上银行业务的洗钱风险与应对措施

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摘要 2011年4月,北京警方破获了一起以邮币卡市场为据点、以邮币卡交易为掩护的特大地下钱庄案。犯罪分子频繁使用多个空壳公司和网上银行业务进行资金转移,最终提供现金给需求方,是一起非常典型的从事非法经营支付结算的地下钱庄案。本文选取该案所涉及账户的7家开户银行为对象,对涉案账户、交易及其开户行的网上银行管理进行了深入调研,开展了基于交易统计数据为基础的分析,并提出相关监管建议、

作者徐芳

机构地区中国人民银行营业管理部

出处《北京金融评论》 2012年第4期161-167,共7页

关键词网上银行洗钱风险措施

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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