对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考

可疑交易报告是我国反洗钱工作的核心内容和重要情报来源基础。从近几年可疑交易报告工作的有效性来看,金融机构可疑交易报告工作的成效并不明显。如何有效提高可疑交易报告质量成为困扰金融机构反洗钱工作的难点。本文分析了当前金融机构可疑交易报告工作中存在的主要问题,并对如何有效提高金融机构可疑交易报告质量提出了建议。