基层反洗钱非现场监管工作中存在的问题及建议

中国人民银行《反洗钱非现场监管办法(试行)》的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反洗钱非现场监管工作,及时掌握了解金融机构法律制度执行情况、分析评估金融机构可疑交易及洗钱风险状况。