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中资行海外反洗钱挑战

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摘要工行马德里事件是中资银行海外机构的沉痛教训；银行国际化不仅是在境外开设分支机构，更重要的是在风控、反洗钱等方面的依法合规,

作者王玲张宇哲吴红毓然石磊

机构地区财新记者不详

出处《财新周刊》 2016年第12期28-33,共6页 Caixin Weekly

关键词反洗钱海外分支机构马德里国际化银行

分类号 F832.1 [经济管理—金融学]

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财新周刊

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