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全国最大“地下钱庄”案揭秘
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摘要
涉案资金4100余亿元,交易记录多达130多万条……在公安部部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获一起部督办特大地下钱庄案。此案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
作者
正裕
出处
《人民公安》
2016年第11期54-57,共4页
People's Police
关键词
“地下钱庄”
公安机关
涉案金额
公安部
金华市
浙江省
资金
案件
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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人民公安
2016年 第11期
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