期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
以P2P网贷模式为代表的互联网理财受到了广泛的关注和认可,同时也由于法律配套不完善等因素,极易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。本文通过"e租宝"非法集资案例,从反洗钱视角下分析了涉众型经济犯罪的案例特征,对涉众型经济犯罪的主要特点及成因进行了分析,提出了风险防范措施。
作者
苏永乐
机构地区
中国人民银行济南分行
出处
《金融经济(下半月)》
2016年第12期22-23,共2页
关键词
反洗钱
非法集资
风险防范
分类号
F832.479 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
27
参考文献
3
共引文献
106
同被引文献
19
引证文献
3
二级引证文献
3
参考文献
3
1
李新安.
涉众型经济犯罪案件风险防范探析[J]
.法制与经济,2014,23(13):28-29.
被引量:1
2
彭冰.
P2P网贷与非法集资[J]
.金融监管研究,2014(6):13-25.
被引量:102
3
宋琳,房兆琦.
P2P网络借贷与非法集资:关系、根源及规制[J]
.山东财经大学学报,2016,28(5):1-12.
被引量:7
二级参考文献
27
1
林毅夫,孙希芳.
信息、非正规金融与中小企业融资[J]
.经济研究,2005,40(7):35-44.
被引量:1046
2
唐旭.反洗钱理论与实务[M].中国金融出版社.2007.
3
杜金富.银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册,中国金融出版社2011.
4
彭冰.
非法集资活动规制研究[J]
.中国法学,2008(4):43-55.
被引量:180
5
彭冰.
非法集资活动的刑法规制[J]
.清华法学,2009,3(3):120-130.
被引量:91
6
辛宪.
P2P运营模式探微[J]
.商场现代化,2009(21):19-22.
被引量:56
7
彭冰.
非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释[J]
.法学家,2011(6):38-53.
被引量:112
8
吴晓光.
论P2P网络借贷平台的客户权益保护[J]
.金融理论与实践,2012(2):54-57.
被引量:49
9
杨新求.
我国P2P网络借贷运营模式简析[J]
.知识经济,2012(5):130-130.
被引量:28
10
谢平,邹传伟.
互联网金融模式研究[J]
.金融研究,2012(12):11-22.
被引量:2902
共引文献
106
1
于博,董怡然.
P2P平台合规化转型对平台运营风险的异质性影响研究[J]
.云南财经大学学报,2020(9):31-48.
被引量:5
2
Jhony Choon Yeong Ng,徐淑雅,贾良定.
模仿型和试错型造假模式:一项经典扎根理论的比较研究[J]
.南大商学评论,2020(1):120-141.
3
卢漫.
现阶段P2P良性退出应适用破产程序——理想宝“不理想”退出方案的反思[J]
.金融法苑,2020(1):28-40.
4
熊雪雨.
P2P网络借贷中的非法集资问题研究——基于“善林金融案”的几点思考[J]
.互联网金融法律评论,2018(2):183-198.
5
姜涛,张志鼎.
P2P网贷型非法集资的入罪标准实证研究[J]
.刑法论丛,2018,0(4):333-379.
被引量:3
6
吴佩瑶.
“庞氏骗局”下谁做最后一个“接盘侠”——“钱宝网案”的法律分析[J]
.公司法律评论,2019(1):434-444.
7
郑联盛.
中国互联网金融:模式、影响、本质与风险[J]
.国际经济评论,2014(5):103-118.
被引量:449
8
杨振能.
P2P网络借贷平台经营行为的法律分析与监管研究[J]
.金融监管研究,2014(11):25-41.
被引量:46
9
李帅杰,李啸南,夏商周.
P2P网贷平台发展现状、风险与监管措施研究[J]
.商情,2014,0(45):1-4.
10
张楠,许学军.
刍议我国互联网众筹融资的法律风险[J]
.中国商贸,2014,0(11):78-79.
被引量:10
同被引文献
19
1
张绍阳,马玉兰,王选仓.
基于关联分析的路面病害成因确定方法[J]
.中国公路学报,2008,21(2):98-103.
被引量:18
2
何云峰.
Apriori改进算法综述[J]
.微型机与应用,2013,32(6):1-3.
被引量:7
3
朱新春.
基于特大非法集资案背景下的洗钱风险防范研究——以内蒙古7·20特大非法集资案为例[J]
.内蒙古金融研究,2013(6):6-7.
被引量:2
4
李亮.
基于反洗钱视角对网络众筹融资模式的风险分析[J]
.金融会计,2016(7):51-54.
被引量:2
5
王静波.
运用反洗钱手段提高对非法集资的预警能力——基于中部地区样本城市反洗钱调查的思考[J]
.金融经济(下半月),2016(10):187-188.
被引量:2
6
邓天禹.
从余额宝谈互联网金融模式下的风险及防范[J]
.商业经济,2016(10):83-85.
被引量:1
7
徐畅,王紫嫣,李思佳,孙莉雯.
关于小微企业融资难问题解决方法的研究——以辽宁省锦州市为例[J]
.金融经济(下半月),2016(12):11-14.
被引量:2
8
黄勃,刘俊岐.
利率市场化能解决小微企业融资难问题吗——基于行为金融学视角的分析[J]
.经济理论与经济管理,2017,37(1):55-67.
被引量:11
9
高瑞.
金融机构从业人员防范非法集资的思考[J]
.发展改革理论与实践,2017(2):52-56.
被引量:1
10
伍旭川.
区块链技术的特点、应用和监管[J]
.金融纵横,2017,0(4):19-23.
被引量:11
引证文献
3
1
张馨予.
余利宝的风险及防范研究[J]
.中国集体经济,2017(16):69-70.
被引量:1
2
陈祚松,左黎明,夏萍萍.
基于Apriori算法的ICO经济犯罪特征提取与关联分析[J]
.江西警察学院学报,2018(4):18-22.
被引量:2
3
韩文科,李利杰,刘英爽.
中小银行防范非法集资数字化应用实践[J]
.金融科技时代,2021,29(10):17-21.
二级引证文献
3
1
刁海涛.
互联网金融产品收益率的对比分析[J]
.太原城市职业技术学院学报,2018(12):176-179.
被引量:1
2
魏东,张天祎,冉义兵.
基于特征选择及机器学习的犯罪预测方法综述[J]
.科学技术与工程,2021,21(28):11910-11920.
被引量:4
3
Bo Cheng,Weihong Li,Haoxin Tong.
Prediction of Criminal Suspects Based on Association Rules and Tag Clustering[J]
.Journal of Software Engineering and Applications,2019,12(3):35-50.
1
王晔君.
构筑防控金融风险的大数据“防火墙”[J]
.长安,2017,0(1):23-25.
2
刘爽.
证券类涉众型经济犯罪的侦防对策[J]
.科技致富向导,2014(14):207-207.
被引量:2
3
杨超.
上市公司财务舞弊案例特征研究统计——基于证监会2003~2012年行政处罚公告[J]
.经营管理者,2013(26):89-90.
被引量:4
4
高红.
经济的发展变化对货币流通的影响——兼谈1990年货币流通特点及成因[J]
.上海统计,1991(7):17-19.
5
张红地,雷玮.
近年来我国地区间现金投放与回笼结构变化的特点及成因[J]
.中国金融,1999(1):11-11.
被引量:2
6
李月梅.
青海省消费贷款的特点及成因浅析[J]
.青海金融,2005(10):40-41.
7
于京京,赵冬梅.
浅析商业银行信贷风险[J]
.中国证券期货,2011,14(7X):185-185.
被引量:1
8
张卫华,刘南星,叶沛明,彭新永.
2011年我区物价上涨的特点及成因[J]
.广西经济,2011,30(12):34-36.
9
王天真.
浅论中国应对通货膨胀的策略[J]
.商场现代化,2011(21):130-131.
10
张红地.
1998年全国现金流通的特点及成因[J]
.中国金融,1999(4):14-15.
金融经济(下半月)
2016年 第12期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部