跨境资金流动背景下加强边境口岸反洗钱工作的探讨--以锡林郭勒盟为例

锡林郭勒盟(简称锡盟)地处祖国正北方、内蒙古中部,北接蒙古国与俄罗斯相望,边境线长达1103公里,境内有二连浩特和珠恩嘎达布其国际性常年陆路开放口岸,国内连接呼包鄂、京津冀和东北经济区及环渤海港口,具有沿边近海、承接腹地、联通俄蒙的地理特征。近年来,锡盟紧紧抓住发展机遇,立足区位优势,中蒙边境贸易进一步深化发展,跨境资金流动日益频繁。同时由于口岸地区涉外金融服务发展滞后,对跨境资金出入境缺乏有效监管,不法分子利用口岸和贸易关系进行洗钱的可能性不断增加,影响了边境口岸金融生态环境的稳定,因此,加强边境口岸反洗钱工作势在必行。