欧洲银行管理局发布关于反洗钱和反恐怖融资监管的指导方针

2016年11月，欧洲三大监管当局联合委员会发布关于反洗钱和反恐怖融资监管的最后指导方针，以及在风险敏感基础上执行监管要采取的措施。这些指导方针构成了联合委员会在欧盟进行持续、有效和以风险为基础的监管实践的部分工作，有助于建立一个更坚挺的反洗钱和反恐怖融资管理体制。指导方针与国际反洗钱和反恐怖融资标准一致。这一以风险为基础的监管指导方针主要适用于负责对信贷和金融机构遵守反洗钱和反恐怖融资义务进行监管的国家机关。