边远地区可疑交易报告有效性问题探析——以双鸭山市为例

近年来,我国在建立健全反洗钱机制,预防和打击洗钱等犯罪行为方面取得了明显成效,基层金融机构作为我国反洗钱监管的前沿阵地,在其中起到了至关重要的作用。本文从反洗钱可疑交易报告识别的有效性为出发点,分析边远地区金融机构可疑交易报告的有效性情况,并提出相关建议。